居委会在主席领导下,担负制定本集团的富民政策和政略,特许年度决算和工作计划,及监督本集团日常营运管理,以确保兑现业务目标。

居委会由12位董事组成,包括7位执行董事、1位非执行董事和4位独立非执行董事。

董事须经董事会确定与资金集团并无其他直接或间接重大权益,方会把视为具权威性。居委会按照上市规则所载的规定确定董事之独立性。漫天非执行董事均获委任固定任期,并须在本公司的常务董事周年大会上轮席退任及重选。

主持人负责领导与监管董事会的运行,以确保董事会为资产集团的超级利益行事。

居委会有效地筹划和召开董事会会议。主持人负责考虑是否将其他董事建议列入议程,事后批准每次董事会会议的日程。在实施董事和商社秘书协助下,主持人将确保所有董事对在组委会会议上提出的事情获得相当地简报,并及时获得足够及可靠的提问。主持人须积极鼓励所有董事全面参与董事会并对董事会的成效作出贡献。

居委会已采纳良好的集团管理常规和程序,并已利用适当步骤与股东保持有效沟通。

财政总裁负责管理成本集团的事情,参与构思及实施集团政策,并对集团所有营运向董事会负上全责。干为资产集团业务的根本管理人,财政总裁制定反映董事会所制定长期目标及优先次序的谋略经营计划,并直接负责维持本集团的春运表现。财政总裁与高层管理人员及董事会联手合作,确保达到业务的基金要求,并仔细监察经营及财务业绩符合计划及预算之景象,在有需求时使用补救行动并就本集团的其他重大发展及事项向董事会提供意见。

居委会定期举行会议,并于一年内至少举行4先后会议。于以编规定会期的茶话会期间,成本集团高层管理人员适时向董事提供有关本集团活动和工作发展之史料,并于有要求时举行额外的居委会会议。另外,董事可于他等认为有需求时全面向本集团索取资料和追求独立专业意见。 

提名委员会

提名委员会由刘顺兴先生担任主席,成员为刘建红娘娘、叶发旋先生、黄简娘娘及张忠先生。提名委员会负责物色潜在股东、委任董事和重新任命向董事会提出建议。提名委员会基于对该名董事的经历、技术及经验,以及将可能为董事会工作带来益处作筛选和建议依据。

薪酬委员会

薪酬委员会有5位成员组成。薪酬委员会由张忠先生担任主席,成员为刘顺兴先生、刘建红娘娘、叶发旋先生和方之熙院士。薪酬委员会召开茶话会以确定董事及本集团高层管理人员的薪酬待遇以及审议薪酬和赔偿相关事宜。

企业秘书

企业秘书向董事会负责,确保董事会事项和程序遵守有关立法、规管和集团管理的规定;援助主席编制会议议程及董事会文件,并及时发送该等文件给各董事;确保资金集团严格实行上市规则与商家收购、联合及股份购回守则所规定的继承责任和要求;担负管理董事会会议及其它董事会委员会会议的规范记录。

审查委员会

审查委员会包括3位独立非执行董事。叶发旋先生为审核委员会主席,而委员会其他成员包括黄简娘娘及张忠先生。叶发旋先生为土耳其及威尔斯特许会计师公会资深会员,并为南通会计师公会会员。 审查委员会须监察与外聘核数军的关联、浏览本集团的商务资料、监督本企业财务报告制度及其间监控程序。

    1.